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2013年银行从业《公共基础》每日一练:金融机构的反洗钱义务

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2013/10/28 08:17:45 字体:

  多选题

  根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

  A.健全反洗钱内控制度

  B.建立客户身份识别制度

  C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

  D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

  E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

    

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