利用反洗钱信息系统破获非法韩币交易案
近日，国家外汇管理局辽宁省分局与当地公安部门根据反洗钱信息系统有关线索，联合开展了代号为“6.21”的行动。在沈阳市西塔区一举捣毁了三个从事韩币非法交易的特大地下钱庄，当场抓获犯罪嫌疑人7名，缴获非法交易资金人民币90余万元，以及大量韩元，扣押银行存折及银行卡100多张，冻结银行账户200户、人民币资金200多万元。
据初步调查，上述三家地下钱庄以非法买卖韩币为主，交易网络遍及多个省市，并分别以沈阳新杰电器有限公司、贞爱商社、东升商社为掩护，从事非法买卖外汇活动。仅东升商社一家的日均交易量就达到了100余万元人民币。
目前，此案正在进一步审理中。
据初步调查，上述三家地下钱庄以非法买卖韩币为主，交易网络遍及多个省市，并分别以沈阳新杰电器有限公司、贞爱商社、东升商社为掩护，从事非法买卖外汇活动。仅东升商社一家的日均交易量就达到了100余万元人民币。
目前，此案正在进一步审理中。
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