§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王德贤、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（%）

　　总资产（元）

　　4，660，787，523.53

　　4，657，169，348.77

　　0.08

　　所有者权益（或股东权益）（元）

　　1，314，908，779.54

　　1，301，930，083.84

　　1.00

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　　3.06

　　3.03

　　0.99

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减（%）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　37，345，342.42

　　-88.05

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0.09

　　-87.67

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减（%）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　37，803，710.05

　　20，290，705.30

　　249.96

　　基本每股收益（元）

　　0.09

　　0.05

　　200.00

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　—

　　0.05

　　—

　　稀释每股收益（元）

　　0.10

　　0.07

　　400.00

　　全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.88

　　1.54

　　增加2.07个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

　　2.91

　　1.53

　　增加2.13个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流动资产处置损益

　　-1，342，658.96

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，455，915.76

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，183.81

　　少数股东权益影响额

　　-56，834.60

　　所得税影响额

　　107，552.50

　　合计

　　165，158.51

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　86，123

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　股份种类

　　马鞍山山鹰纸业集团有限公司

　　21，309，290

　　人民币普通股

　　崔如艳

　　3，012，268

　　人民币普通股

　　董大廉

　　1，956，000

　　人民币普通股

　　北京乐文科技发展有限公司

　　1，949，045

　　人民币普通股

　　杨艳娟

　　1，205，150

　　人民币普通股

　　杨小佳

　　1，110，001

　　人民币普通股

　　康志强

　　1，000，000

　　人民币普通股

　　吉少清

　　970，000

　　人民币普通股

　　刘臣

　　900，000

　　人民币普通股

　　丁国建

　　886，730

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　报表项目

　　期末数或

　　本期累计数

　　年初数或

　　上年同期数

　　变动幅度（%）

　　变动原因

　　货币资金

　　208，640，372.66

　　494，877，370.36

　　-57.84

　　因应付票据到期兑付，公司承兑保证金减少

　　应收票据

　　177，916，923.73

　　81，438，511.09

　　118.47

　　公司银行承兑业务量增加

　　应收账款

　　419，363，120.13

　　319，155，087.90

　　31.40

　　公司20万吨项目投产后，大力开拓新市场，致使应收账款增加

　　在建工程

　　40，286，747.54

　　707，962，665.77

　　-94.31

　　公司20万吨项目投产转入固定资产

　　预收款项

　　24，560，116.00

　　48，000，921.60

　　-48.83

　　公司子公司马鞍山山鹰置业有限公司部分预收房款确认收入

　　应付职工薪酬

　　10，562，481.51

　　7，483，013.95

　　41.15

　　公司员工的五险一金增加

　　应付利息

　　615，067.12

　　2，446，944.09

　　-74.86

　　公司9月份支付可转债利息后，预提利息减少

　　资产减值损失

　　10，780，611.72

　　5，454，221.18

　　97.66

　　公司应收账款增加，提取的坏账准备相应增加

　　投资收益

　　2，052，067.50

　　631，843.79

　　224.77

　　公司收到的徽商银行分红增加

　　营业外支出

　　2，147，094.95

　　1，086，629.39

　　97.59

　　公司子公司扬州山鹰纸业包装有限公司报废了部分资产

　　经营活动产生的现金流量净额

　　37，345，342.42

　　312，626，933.31

　　-88.05

　　公司销售商品收到的现金减少，同时因生产规模扩大原材料储备大幅增加

　　截止至报告期末，公司本年度累计收到财政补贴16，877，361.26元，其中：全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司收到增值税返还款6，230，482.87元，控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司收到增值税返还款3，187，916.66元，控股子公司马鞍山市蓝天废旧物资有限公司收到增值税返还款6，003，045.97元。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、股权分置改革方案中原非流通股股东做出的承诺

　　（1）全体非流通股股东均根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，做出了法定最低承诺。

　　（2）除法定最低承诺外，本公司控股股东山鹰集团公司做出特别承诺如下：

　　持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%.

　　2、公司原非流通股股东履行承诺的情况

　　公司原非流通股股东自获得上市流通权之日至今均已严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　由于受金融危机影响，公司2008年度经营业绩处于微利状态。2009年二季度以来，宏观经济逐步回暖，公司应对金融危机的各项举措也逐步发挥作用，公司生产经营步入健康发展轨道，预测2009年度的累计净利润与上年度相比将出现大幅度增长。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　1、公司现金分红政策内容：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利；

　　2、报告期内现金分红政策执行情况：2008年度母公司净利润为负值，所以股东大会决定2008年度利润分配方案为不分配、不转增，报告期内未实施现金分红。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　法定代表人：王德贤

　　2009年10月23日

　　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2009-019

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年10月12日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2009年10月23日上午以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2009年第三季度报告》及其摘要。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，公司同意向以下银行申请授信额度：

　　1、同意向中信银行合肥分行申请总额不超过1.20亿元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

　　2、同意向浦东发展银行马鞍山分行申请总额不超过1.30亿元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

　　3、同意向恒丰银行南京分行申请总额不超过8000万元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

　　4、同意向交通银行马鞍山分行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。

　　5、同意向民生银行合肥分行申请总额不超过8，000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　6、同意向招商银行合肥分行五里墩支行申请总额不超过1.5亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　7、同意向深圳发展银行南京分行申请总额不超过2亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　8、同意向兴业银行合肥分行申请总额不超过2亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　9、同意向光大银行合肥分行申请不超过1.3亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　10、同意向农业银行马鞍山分行申请总额不超过3亿元的短期授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　11、同意向中国建设银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过3亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　12、同意向徽商银行马鞍山分行申请总额不超过8.31亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　13、同意向中国工商银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过1亿元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

　　14、同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过6亿元的授信额度，其中：（1）、短期授信总量2.8亿元人民币，其中短期贷款额度2亿元人民币，贸易融资额度8000万元人民币，期限一年，拟由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供连带责任担保。（2）、中长期项目贷款总量3.2亿元，其中2亿元部分用于满足我公司“年产30万吨纸板技改项目”项目贷款需求，由本公司提供自有资产作为抵押，不足部分拟由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供连带责任担保，期限五年。1.2亿元部分用于满足我公司“PM1纸机节能减排技改项目”项目贷款需求，由马鞍山山鹰纸业集团有限公司提供连带责任担保，期限八年。

　　上述授信额度合计不超过33.21亿元，其中即将到期续申请的授信额度不超过30.709亿元，新增申请的授信额度不超过2.501亿元。

　　董事会授权公司法定代表人王德贤代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同及文件。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十三日

　　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2009-020

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2009年10月23日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，会议由监事会主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2009年第三季度报告》及摘要。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会在全面了解和审核公司2009年第三季度报告后认为：

　　1、2009年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2009年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司监事会
二○○九年十月二十三日