为进一步加强反洗钱管理工作,健全反洗钱工作机制，完善反洗钱内控制度，提升反洗钱工作管理水平，近日，工行陕西分行组织对全行去年以来反洗钱组织机构建设和内控制度建设执行等情况进行全面检查，覆盖面达到100%。

　　为确保检查工作效果，提高检查工作质量，采取四项措施予以落实：

　　一是精心组织，认真部署。分行反洗钱领导小组办公室针对检查工作多次与相关部门进行协商，及时召集相关人员专题研究检查工作，精心组织、认真部署检查工作。

　　二是制定详细的检查工作方案，引导检查工作。

　　三是采取自查与抽查相结合方式，全方位展开专项检查工作。分行内控合规部抽调4名人员组成本部检查小组；营业部、各二级分行抽调运行管理、个金等业务部门人员组成联合检查小组，对所辖机构和网点进行全面检查，检查覆盖面达100%。

　　四是实行检查工作责任制。此次检查按照“谁检查，谁负责，谁签字，谁记录”的原则，全面落实工作责任制，做到检查、填表、审核和汇总分工负责，责任到人。各级检查人员扎实细致，认真检查，使检查工作按预定时间顺利完成，并取得了预期的效果。

　　通过检查，摸清了全行反洗钱工作的现状、存在问题和薄弱环节，分行及时下发了《关于对全行反洗钱工作检查情况的通报》，切实抓好问题整改工作，巩固检查成果，同时提出进一步加强反洗钱内控制度建设、加大反洗钱工作培训宣传力度、提升反洗钱工作报告质量等工作要求，全面提升了全行反洗钱工作水平。