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银行中级《风险管理》每日一练：商业银行反洗钱的主要职责3.25
银行业中级职业资格考试科目（可任意选考）：《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。
多选题
根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查商业银行反洗钱的主要职责。根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：（1）建立健全反洗钱内部控制制度。（2）建立客户身份识别制度。（3）通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（4）进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（5）应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。（6）应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（7）建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。（8）应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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