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银行初级《风险管理》每日一练:反洗钱管理体系(11.7)

来源: 正保会计网校 编辑:春分 2019/11/07 08:40:33 字体:

银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题:商业银行反洗钱管理体系

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。

A.反洗钱稽核审计制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.客户身份识别制度

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【答案】
C
【解析】
本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。参见教材P295.

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