新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
银行中级《法律法规》每日一练：反洗钱法（1.19）
银行业中级资格《法律法规与综合能力》每日一练·多选题：反洗钱法
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查《反洗钱法》。根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。参见教材P333-334。
银行业中级职业资格考试每日一练包括网校精编题目和历年试题，知识是需要日积月累的！坚持每天的积累，江河湖水，百川入海，祝您学习进步，梦想成真！
免费资料下载
- 思维导图
- 学习计划
- 银行从业
高频考点 - 报考指南
- 科目特点、备考建议
- 习题精选
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号