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银行初级《风险管理》每日一练：商业银行反洗钱工作重点4.27
银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题：商业银行反洗钱工作重点
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。
A.中国人民银行
B.中国证监会
C.中国银保监会
D.中国反洗钱监测分析中心
查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查商业银行反洗钱工作重点。商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。参见教材P297.
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