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2013年银行从业资格考试即将拉开帷幕,正保会计网校为了方便学员的复习,从论坛整理了一些2013年银行从业资格考试相关备考资料供大家参考,祝愿大家学习愉快,梦想成真!
多项选择题
21、下列关于金融犯罪的说法中,正确的是( )。
A 金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序
B 金融犯罪的对象是金融工具
C 根据实施的主体不同,可以分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪
D 根据行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪
E 金融犯罪是一种图利犯罪,其主管方面只能是故意
22、下列关于中国银行业协会履行的职能的说法中,正确的有( )。
A 服务
B 监管
C 维权
D 协调
E 自律
23、对银行业监督管理规定的违反者追究法律责任的形式包括( )
A 刑事责任
B 行政处分
C 行政处罚
D 民事诉讼
E 禁止从事银行业工作
24、常见的洗钱方式包括( )。
A 藏身于保密天堂
B 走私
C 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D 通过证券和保险业洗钱
E 利用现金密集行业
25、银行业从业人员接受( )的监督。
A 所在机构
B 银行业协会
C 银监会
D 各地银监局
E 社会公众
26、近年来,在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有( )。
A 农村商业银行
B 中国农业银行
C 农村合作银行
D 农村资金互助社
E 村镇银行
27、授信业务包括( )。
A 贷款
B 贷款承诺
C 贸易融资
D 担保
E 信用证
28、属于衡量宏观经济发展总体目标指标的有( )。
A 通货膨胀率
B 国际收支
C 经济周期
D 失业率
E 国内生产总值
29、按金融工具交易的阶段划分,金融市场可分为( )。
A 发行市场和流通市场
B 股票市场和债券市场
C 一级市场和二级市场
D 现货市场和期货市场
E 黄金市场和外汇市场
30、中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A 组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监控
B 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D 在职责范围内调查可疑交易活动
E 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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