[1994]汇管函字第199号
颁布时间：1994-07-07 00:00:00.000 发文单位：国家外汇管理局
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、光大银行、中信实业银行、广东发展银行、福建兴业银行、招商银行、上海浦东发展银行、华厦银行、深圳发展银行、全国非银行金融机构：
据悉，目前活跃在国内的境外非法炒汇公司，意欲与国内金融机构“合作”，代办客户外汇买卖，利用国内金融机构的信誉和合法地位，使其非法的地下炒汇活动公开化、合法化。他们的通常做法是：利用客户缺乏外汇市场风险知识和图暴利的思想，以虚盘买卖吸引追求高风险、高利润的客户，从事外汇投机性交易，并拟采取分予国内金融机构相当的股份、利润、提供客源、设施等优惠条件，有计划地控制交易全程及结算，运用其经纪人的技巧，在代客和自营外汇买卖中赚取利润。
为防止国内金融机构声誉受到损害，防止外汇流失，维护国内金融机构正常的经营秩序，我局要求国内各金融机构一律不得与境外炒汇公司签定有关的合作协议，如已签约，须立即解除并中止一切有关的接触。请各银行总行、非银行金融机构的总公司对所辖分支机构进行一次检查，如发现上述情况，要及时果断处理。
特此通知。
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