新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
2017证券从业考试《证券市场基本法律法规》知识点：反洗钱法
从业资格在手，进入券商无忧。距2017年证券从业资格考试报名还有2天，你开始备考了么？正保会计网校为大家整理了证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》相关知识点，提早备考，考试无忧。
知识点：反洗钱法主要内容
1.反洗钱义务的主体范围：金融机构
2.临时冻结资金不得超过48小时
3.明确了大额交易和可疑交易报告制度
“大额”的标准：法人与个体工商户之间单笔转账100万以上；单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。
4.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年
6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
反洗钱行政主管部门：中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。
相关推荐：
相关资讯
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号
