银行初级考试《银行管理》每日一练：反洗钱法（2021.04.18）

来源: 正保会计网校编辑： 2021/04/18 10:12:14　字体：大小

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多选题

下列关于《反洗钱法》，说法正确的有（　）。

A、是我国反洗钱领域的基本法律

B、确立了我国反洗钱监管的整体框架

C、要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，并规定了金融机构的法律责任

D、明确了监管机构的监管方式

E、于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查《反洗饯法》。《反洗饯法》是我国反洗钱领域的基本法律，确立了我国反洗钱监管的整体框架，明确了监管机构的监管方式，要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，并规定了金融机构的法律责任。《反洗钱法》的颁布实施，对于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义。参见教材P63。

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