24周年

考试辅导
选课中心| 财会书店| 免费试听| 免费题库| 免费资料
财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者：北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限：查看权限>

APP隐私政策：查看政策>

HD版本上线：点击下载>

CFA

考试动态
报考动态 成绩查询 合格证 政策新闻
报考指南 政策解析 复习指导 CFA新课热招 直播课堂

传统监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动

下载正保会计网校APP 订阅最新报考消息
来源: 证券日报网 编辑：小师哥 2021/09/10 15:00:35　字体：大 小

9月10日，在2021中国（北京）数字金融论坛上，博鳌亚洲论坛副理事长、中国金融学会会长、央行原行长周小川表示，近年来传统的监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动。

“在监管上利用新兴的数字化技术，能够在反洗钱的客户识别和非法交易等方面发挥更重要和关键的作用。”周小川表示，监管机构和反洗钱义务主体要通过新的技术手段强化监管和履行反洗钱义务，这也是未来的发展趋势。应强化监管科技应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管的手段，提升跨行业、跨市场交叉风险的甄别、防范和化解能力。

上一篇：网售处方药细则呼之欲出 药品信息展示将受...

下一篇：应坚持金融服务业持牌经营原则

推荐阅读
相关资讯
  • · 传统监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动
  • · ​你们需要清楚！长沙​2022年CFA一级考试费用！
  • · 考生看过来！北京​2022年CFA一级考试费用！
  • · 熟知详情！西安​2022年CFA一级考试费用！
  • · 及时浏览！武汉​2022年CFA一级考试费用！
  • · 必要事项！天津​2022年CFA一级考试费用！
  • · CFA只考一级有用吗？用处有多大？

    • 免费试听

    特许金融分析师限时免费资料

    • CFA报考指南

      CFA报考指南

    • CFA考试大纲

      CFA考试大纲

    • CFA历年

      CFA历年

    • CFA学习计划

      CFA学习计划

    • CFA思维导图

      CFA思维导图

    • CFA备考建议

      CFA备考建议

    一键领取CFA全部资料
    回到顶部
    折叠
    网站地图

    初级会计职称 报名 考试 查分 备考 题库

    中级会计职称 报名 考试 查分 备考 题库

    高级会计师 报名 考试 查分 题库 评审

    注册会计师 报名 考试 查分 备考 题库

    税务师 报名 考试 查分 备考 题库

    资产评估师 报名 考试 查分 备考 题库

    ACCA 白金级 前景 免考 政策 资料

    CMA 报名 考试 政策 准考证 查分

    CFA 前景 报名 考试 资料 备考

    FRM 官方 前景 报名 考试 备考

    美国CPA 证书互认 报名 考试 资料

    澳洲CPA 授权机构 免考 考试 资料

    经济师 报名 考试 查分 备考 题库

    就业晋升 招聘 简历 求职 故事

    会计实务 各行业 问答 记账 报表

    银行从业 报名 准考证 考试 证书 查分

    证券从业 报名 大纲 考试 查分 证书

    基金从业 报名 大纲 考试 准考证 查分

    Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved.　北京正保会计科技有限公司 版权所有

    京B2-20200959　京ICP备20012371号-7　出版物经营许可证　京公网安备 11010802044457号

    报考小助理

    备考问题
    扫码问老师