初级会计职称

考试动态

报名考试查分其他政策

复习指导

复习指导精华问答原创征文

选课中心

2025招生方案零基础会计就业计划

免费试听课程更新

免费题库

每日一练历年试题全真模拟

考试用书免费直播

当前位置：正保会计网校 > 初级会计职称 > 试题中心 > 经济法基础 > 正文

疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

下载正保会计网校APP 订阅最新报考消息

来源: 正保会计网校编辑：乐高 2020/10/12 12:04:59　字体：大小

经济法基础•单选题

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常，疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

A.延迟资金结算

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.设置交易限额

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

努力的人，是美好的。为了自己的目标，去努力，去坚持，这件事就很好，各位初级的小伙伴，还记得自己当初立下的flag吗？一定拿下初级会计证书，那就为此而努力吧！这里准备了免费备考资料，赶快领走>>

上一篇：下列货物销售，不适用9％增值税税率的是（...

下一篇：下列人员中，对行使付款请求权的持票人不负...

推荐阅读

相关资讯

· 2021初级会计职称《经济法基础》易错题：银行卡

· 2021年初级会计考试《经济法基础》练习题精选（十八）

· 初级会计职称《经济法基础》每日一练：风险事件（2021.01.08）

· 疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

· 【免费试听】方源老师《经济法基础》第一章总论开讲啦！GO！

· 备考初级会计考试这几类考生要注意你属于其中一种吗？

· 2019年河南省许昌市初级会计证书第三阶段领取通知！

· 2019年河南省许昌市初级会计证书第三阶段领取通知！

· 河南省关于会计人员信息采集实名认证登录问题的回复！

· 河南省关于会计人员信息采集实名认证登录问题的回复！

在线客服
APP

新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者：北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限：查看权限>

APP隐私政策：查看政策>

HD版本上线：点击下载>
官方号

官方公众号
微信扫一扫

官方视频号
微信扫一扫

官方抖音号
抖音扫一扫
建议/投诉

回到顶部

折叠

网站地图

初级会计职称报名考试查分备考题库

中级会计职称报名考试查分备考题库

高级会计师报名考试查分题库评审

注册会计师报名考试查分备考题库

税务师报名考试查分备考题库

资产评估师报名考试查分备考题库

ACCA 白金级前景免考政策资料

CMA 报名考试政策准考证查分

CFA 前景报名考试资料备考

FRM 官方前景报名考试备考

美国CPA 证书互认报名考试资料

澳洲CPA 授权机构免考考试资料

经济师报名考试查分备考题库

就业晋升招聘简历求职故事

会计实务各行业问答记账报表

银行从业报名准考证考试证书查分

证券从业报名大纲考试查分证书

基金从业报名大纲考试准考证查分

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved.　北京正保会计科技有限公司版权所有

京B2-20200959　京ICP备20012371号-7　出版物经营许可证　京公网安备 11010802044457号