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韩国：关税厅查出多起违反外汇管理法个案

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来源: 商务部 编辑： 2010/12/27 18:41:29　字体：大 小

　　据韩联社12月22日报道，韩国关税厅日前表示，截止当日，韩今年共查处58起海外转移财产和洗钱案，涉案金额高达约2.1亿美元。其中，海外转移财产案18起，涉案金额1.3亿美元。海外洗钱案40起，涉案金额约0.8亿美元。

　　上述案件主要涉及：在国外设立分号，通过做假账标记高额利润，然后从韩向分号汇款；利用虚假文件开设进口信用状，由此向国外转移财产；借国外直接投资的名义非法向国外汇款，然后利用韩国内银行的外国用户外汇账户进行洗钱，又将资金转回韩国；修改出口价格，利用差价在国外购买房地产等。

【我要纠错】 责任编辑：Eva

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